（原标题：第六届董事会第十六次会议决策公告）体育游戏app平台

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淄博皆翔壮盛化工股份有限公司第六届董事会第十六次会议告知于 2024年 11月 13日以电子邮件和专东谈主投递神态向合座董事发出，会议于 2024年 11月 15日以通信神态召开，应参会董事 7名，本体参会董事 7名。公司监事列席了会议。会议由董事长李庆文先生主握。

会议审议通过了以下议案：

1、《对于授权常务副总司理代行总司理及法定代表东谈主责任的议案》 表决后果：7票高兴，0票反对，0票弃权，0票侧目 为保险公司出产计较、处单干作的平素进行，把柄《公司法》《深圳证券来去所上市公司自律监管教唆第1号——主板上市公司程序运作》等法律法例和《公司轨则》轨则，经公司董事长冷漠，董事会授权公司常务副总司理刘付亮先生在公司总司理空白期间代行公司总司理责任，授权期限自本次董事会审议通过之日起至董事会遴聘新任总司理之日止；并授权刘付亮先生代行公司法定代表东谈主责任，授权期限自本次董事会审议通过之日起至董事会遴聘新任总司理或鼓动大泄露过《公司轨则》矫正案之日止。

2、《对于董事下野及补选第六届董事会非零丁董事的议案》 表决后果：7票高兴，0票反对，0票弃权，0票侧目 把柄《公司法》《深圳证券来去所股票上市法令》《深圳证券来去所上市公司自律监管教唆第 1号——主板上市公司程序运作》及《公司轨则》等干系轨则，经公司控股鼓动山东动力集团新材料有限公司提名，董事会提名委员会审查，董事会高兴提名刘付亮先生和姜能成先生行为公司第六届董事会非零丁董事候选东谈主，任期自鼓动大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止；同期选举刘付亮先生担任第六届董事会计谋委员会委员（任职将在鼓动大会选举其担任公司非零丁董过后顺利）。本议案尚需提交公司鼓动大会审议。

3、《对于矫正的议案》 表决后果：7票高兴，0票反对，0票弃权，0票侧目 高兴矫正《公司轨则》。本议案尚需提交公司鼓动大会审议。

4、《对于2024年前三季度利润分拨预案的议案》 表决后果：7票高兴，0票反对，0票弃权，0票侧目 高兴本次利润分配预案：拟以职权分拨实行时股权登记日的总股本为基数，扣除回购专户上已回购股份,向合座鼓动每 10股派发现款红利 0.6元（含税），不送红股，不以成本公积金转增股本。抑制 2024年 11月 8日，公司总股本 2,842,841,227股，扣除公司回购专用证券账户的股份 22,794,413股后的股份数为 2,820,046,814股，以此为基数测算，拟派发现款红利东谈主民币 169,202,808.84元（含税）。若 2024年 11月 8日至职权分拨实行期间公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激刊行权等原因而发生变化时，公司将按照分配比例不变的原则对分配总和进行退换。本议案尚需提交公司鼓动大会审议。

5、《对于召集2024年第一次临时鼓动大会的议案》 表决后果：7票高兴体育游戏app平台，0票反对，0票弃权，0票侧目 高兴召开 2024年第一次临时鼓动大会，并将本次董事会审议的第二项、第三项、第四项议案提交公司 2024年第一次临时鼓动大会审议。