（原标题：第六届董事会第四次会议有策划的公告）

国投智能（厦门）信息股份有限公司第六届董事会第四次会议于2024年11月15日召开，会议审议通过以下议案：

审议通过《对于更换2024年度审计机构的议案》：公司2024年度审计机构由老实外洋司帐师事务所变更为容诚司帐师事务所。本议案需提交公司鼓励会审议。

审议通过《对于拟与联系方坚贞成就款式工程总承包左券暨联系往复的议案》：公司拟对租借区域进行装修，中国电子工程想象院股份有限公司中标，中标金额为东说念主民币7,463.17万元。该往复组成联系往复。

审议通过《对于改良部分条目的议案》：改良后的《合规惩处轨制》进一步明确了公司董事会、党委、司理层、合规摊派训导的职责。

审议通过《对于改良部分条目的议案》：改良后的《全面风险惩处轨制》确保公司在风险可控的环境下踏实运营。

审议通过《对于改良部分条目的议案》：改良后的《违法狡计投资包袱精致试验方针》进一步步伐公司违法狡计投资包袱精致责任。

审议通过《对于召开2024年第二次临时鼓励会的议案》：公司拟定于2024年12月18日召开2024年第二次临时鼓励会欧洲杯体育。